Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pranie pieniędzy. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pranie pieniędzy. Pokaż wszystkie posty

niedziela, 2 lipca 2017

Structuring biuro rachunkowe Lódź

Structuring jako jedna z technik fazy umiejscowienia zagadnienia prania brudnych pieniędzy, polega na dokonywaniu wielu małych wpłat środków pieniężnych. Wpłaty takie dokonywane są z reguły na jeden bądź wiele rachunków, po czym na końcu prane pieniądze i tak wędrują na wspólny rachunek. Często zakładane są rachunki na fikcyjne osoby, firmy, przy użyciu fałszywych dokumentów.